提币难、公开钱包仅356个BTC,HitBTC真的要破产了?

提币难、公开钱包仅356个BTC,HitBTC真的要破产了?
 
提交了住址、电费单等认证资料后,马克终于在5月22日凌晨收到了提币成功的通知,一周前,他的币被HitBTC冻结了一周,理由是“需要KYC验证”。

这家成立于2013年的海外交易所一直因“无需KYC验证”而受到各国币民的欢迎,但不断出现的“账户冻结”、审核KYC信息等异常现象打破了用户的信任。

孙良没有马克那么走运,他账号里价值260多万元的数字资产被HitBTC冻结,他的情况并非孤例。今年初开始,关于“HitBTC卡币”的消息不时从各类资讯平台流出,推特、Reddit论坛、电报群,对HitBTC冻结用户资产的控诉正变得越来越多。

5月18日,海外媒体Ambcrypto引述推特上的分析师“CryptoMedication”的一系列推文称,HitBTC交易所如今只剩下356个比特币,濒临破产。

HitBTC官方电报群里,客服人员否认了“破产”一说。对于投资者提币难一事,对方表示,“提币需要提供KYC验证,有问题可随时反馈。”

孙良听够了这种“官方托词”,“现实情况是,我的币已经被冻了快半年。”笼罩在HitBTC头上的破产疑云越积越厚,至今,这家老牌交易所仍未公开地面对用户质疑。

260万加密资产“被冻”近半年

这半个多月,BTC接连冲高8000美元,币圈都在喊着“牛来了”。孙良的情绪积极不起来,他埋头在自己的提币大事里,已经快半年了。

去年底,孙良在HitBTC注册了账户,先后买入了价值约50BTC(约合260万元)的代币。选择这样一家纯海外背景的交易所,他看重的是这家在2013年成立的老牌交易所更靠谱,“而且,注册和交易不要求KYC认证,很方便。”

令他想不到的是,“KYC认证”这个当初让他选择HitBTC的因素,在往后的近半年时间,成了拦截他提币的坎儿。

今年初,孙良想提走部分他在HitBTC存放的代币时被平台告知,需完成KYC认证才能提币。起初,他没多想,“走程序嘛,应该不会有问题。”

由于账户资产金额较大,按照平台的要求,孙良需提供了较为复杂的认证资料,“银行账单、公证书、资产证明这些。”但他发现,迟迟没通过不说,平台一直让他补充材料。

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用户提币时平台要求KYC验证

为了尽快提币,他只能配合要求,但平台审核的速度让他无法接受。“快半年了,还没通过。”

交易所在海外,孙良与之沟通的有效途径只有邮件,加上语言障碍,双方的沟通进度缓慢。

5月20日,孙良终于等到了HitBTC的回复。邮件中,HitBTC告知他可能买了黑币,让他查清币的来源,这让他完全无法理解,“我上哪查去?”

目前,在非小号的交易所排名里,HitBTC 24小时成交额超10亿美元,全球排名第11位。

孙良对这个平台再也信任不起来,“提了币我就立马走人,再也不会在这交易了。”

大量用户反馈提币难

HitBTC出现冻结账户、增加KYC验证的现象,已被一些用户视作“异常”,且平台从未对外公示过增加KYC验证的原因。

5月19日,蜂巢财经以投资者身份进入了HitBTC官方电报群,群里多名投资者抱怨,“现在提币怎么这么麻烦。”

用户马克告诉蜂巢财经,他的币也被卡住了。“一周前,我按照平台要求,提交了包括住址、电费单等认证资料,但始终没有进展。”

他的心一直悬着,就怕币拿不回来了。

翻看网上的信息,从年初开始,关于HitBTC“卡币”的问题就有人提出。推特、Reddit论坛上,部分用户对HitBTC展开了公开控诉。

今年1月2日,Reddit用户PEDXS前后向HitBTC发送了40多封邮件后,终于解冻了他的账户。随后,他在社交媒体上公开质疑“平台故意为难用户提币”。

而后,安全软件公司迈克菲创始人McAfee和Bitcoin Core开发者Luke Dash等人都加入了控诉大军,声称曾遭到平台限制账户、“奇怪的”KYC验证、资产无故被冻等不合理要求。

提币难、公开钱包仅356个BTC,HitBTC真的要破产了?

不少投资者加入了“ShutdownHitBTC”的话题讨论

受影响的不止用户,还有项目方。

今年4月,区块链项目MaxiMine(MXM)在进行智能合约升级时,向HitBTC发送了新的MXM代币用户替换。然而当用户提取该代币时,HitBTC发给他们的是旧的MXM币。

随后,MXM方面与HitBTC进行了的沟通,要求平台将把新的MXM代币发回给项目团队,并为事件中受影响的用户执行替换。

截至目前,围绕HitBTC身上的“卡币”争议已延宕数月。在海外社交媒体上,不少投资者加入了“ShutdownHitBTC”的话题讨论。

大V曝HitBTC公开的钱包仅356个BTC

5月22日凌晨,马克悬着的心终于放了下来,他收到了平台发来的“提币成功”通知。

马克的成功提币没法粉碎外界对HitBTC的“为难用户”的质疑。蜂巢财经随后从包括孙良的另外三名用户口中得知,他们的提币进程仍处于提交认证材料并接受审核的阶段。

用户张凯告诉蜂巢财经,他被冻结了价值10个BTC的代币,为了拿回这些资产,他已经接连提交了近两个月的证明材料。

运营团队的拖沓让他感到莫名气愤,“我之前在电费单上卡了2个多星期,后来我一直在电报群上催工作人员,现在才来到了第二步,提供转币明细……”他不清楚平台往后还会通过什么方式“卡币”。

对于马克成功提币的案例,孙良猜测,“可能是因为他账户里的资产比较少。我们这些一直提不出来的,数额都比较大。”

几天前,一则市场上传出的消息,让孙良更加紧张起来。

5月18日,海外媒体Ambcrypto引述推特上的分析师“CryptoMedication”的一系列推文称,HitBTC正陷入破产麻烦。紧接着,国内多家自媒体也转载了这一报道。

翻阅推特“大V”CryptoMedication(下称CM)此前的推文,可以看到他对HitBTC的公开钱包地址进行了分析,他通过该地址的流入和流出量计算得出,HitBTC如今只剩下356个比特币,“平台濒临破产” 。

提币难、公开钱包仅356个BTC,HitBTC真的要破产了?

HitBTC公开钱包的资产转移情况(Crystal Blockchain数据)

CM表示,除非HitBTC有一个尚未对外公开的钱包地址,否则唯一能解释用户长时间提币停滞的原因只有平台币不够提。

看到这则消息后,孙良连忙到HitBTC电报群找客服求证。但“工作人员否认了“破产谣言”,并给出了与此前相同的回复,“提币需要提供KYC验证,有问题可随时反馈。”

随后,蜂巢财经也试图就“KYC验证”、“破产疑云”等问题进一步通过邮箱、电报群等渠道联系HitBTC了解详情,但截至发稿时,仍未收到回复。

登陆HitBTC的官方中文网站,平台对用户如何验证KYC账户进行了说明,其中包括个人信息、地址、银行账户等资料,但该说明页面上并未标有发布时间。

这个突然出现的“KYC认证要求”,成为了卡住多名投资者提币的“门神”,一点点消磨着用户对这家老牌平台的信任。

笼罩在HitBTC头上的破产疑云越积越厚,孙良已经彻底失去了耐心,他说,他已经开始联系律师,准备向HitBTC讨个说法。(蜂巢财经)

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